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二維碼帶(dai)出(chu)一起10億元大(da)案 主犯竟(jing)是經(jing)濟法學(xue)研究生
2020-04-03 20:58:29來源(yuan)︰中國新聞(wen)網(wang)編(bian)輯︰

22日(ri),記者從浙江省(sheng)龍泉市公安局獲悉,龍泉警(jing)方(fang)一舉摧毀了一個(ge)開設賭場團伙(huo),三(san)個(ge)專門為網(wang)絡違(wei)法犯罪提供非法支付結(jie)算業務的關聯(lian)犯罪團伙(huo),共抓獲犯罪嫌(xian)疑人(ren)28名,凍結(jie)資金6000余萬元,扣押(ya)涉(she)案資金398萬元,涉(she)案金額(e)超10億元。

一個(ge)二維碼牽(qian)出(chu)一起10億元大(da)案件(jian)

2019年5月,恨鐵不成鋼(gang)zhi)囊δ車攪 泄 簿治鶻jie)派出(chu)所報案稱,很(hen)多人(ren)的朋友圈正在推廣一款名為“大(da)滿貫(guan)”的軟件(jian),他(ta)兒子最近在“大(da)滿貫(guan)”軟件(jian)上玩(wan)一款“炸金花”游戲走火(huo)入魔,輸(shu)了近10萬元。

高材生從��you)灤灤��xing)經(jing)濟犯罪。警(jing)方(fang)提供

高材生從you)灤灤xing)經(jing)濟犯罪。警(jing)方(fang)提供

接(jie)報民警(jing)姚遠意識(shi)到,這款軟件(jian)可能是賭博游戲平台。經(jing)查,“大(da)滿貫(guan)”軟件(jian)內(na)含(han)斗地主、搶莊(zhuang)牛牛、炸金花等游戲fa) 牟┤ren)員(yuan)在軟件(jian)上充值(zhi)金幣進行賭博,獲利(li)後(hou)能夠提現(xian),符合充值(zhi)上分(fen)、下分(fen)兌現(xian)、以小博大(da)的賭博特征,涉(she)嫌(xian)網(wang)絡賭博。翁某某等人(ren)就是利(li)用(yong)個(ge)人(ren)的微信傳(chuan)播“大(da)滿貫(guan)”手機軟件(jian)的二維碼,在龍泉市發展(zhan)參賭下線上百人(ren),而賭博人(ren)員(yuan)只要掃描(miao)二維碼下載app並(bing)參與(yu)賭博,推廣者就能獲得佣金。

同時,細心的民警(jing)通(tong)過縝密的偵查,還發現(xian)參賭人(ren)員(yuan)在“大(da)滿貫(guan)”平台充值(zhi)的資金最終進入“天津盈付通(tong)物流有限公司”“杭州英遠森實(shi)業有限公司”等多個(ge)公司的對公賬戶,犯罪分(fen)子通(tong)過“洗錢”進行資金流轉或直接(jie)給參賭人(ren)員(yuan)提現(xian)。

“這里一定涉(she)及到一個(ge)巨大(da)的利(li)益集(ji)團。”為此,龍泉警(jing)方(fang)高度重(zhong)視,抽(chou)調經(jing)偵、網(wang)警(jing)、派出(chu)所等警(jing)力成立了“709”專案組展(zhan)開經(jing)營(ying)。

犯罪分(fen)子通(tong)過架設通(tong)道層層“洗錢”規避監管

為查清案件(jian),專案組民警(jing)夏濤和同事們多次赴重(zhong)慶、湖(hu)南、杭州等地調查取證,摸清了由翁某某等人(ren)組成的開設賭場團伙(huo)、劉某某為首的非法支付結(jie)算團伙(huo)以及易某犯罪團伙(huo)和張pai)撤缸鑀嘔huo)組成的完整“洗錢”通(tong)道。

剛(gang)從重(zhong)慶出(chu)差(cha)回來的夏濤介(jie)紹(shao)說dan)  嘶袢【薅e)非法利(li)潤,易某等人(ren)從全(quan)國各地辦理8萬余張物聯(lian)網(wang)卡(ka),然後(hou)用(yong)物聯(lian)網(wang)手機號(hao)向某通(tong)訊公司申請手機充值(zhi)卡(ka)卡(ka)密,賭客在“大(da)滿貫(guan)”上充值(zhi)並(bing)完成支付後(hou),會通(tong)過劉某某團伙(huo)建(jian)立的“華榮聚(ju)富”支付結(jie)算系統進行流轉,由易某團伙(huo)收(shou)集(ji)卡(ka)密,完成第(di)一道“洗錢”。

接(jie)著,易某團伙(huo)再(zai)將手機充值(zhi)卡(ka)卡(ka)密批量銷售(shou)給張pai)懲嘔huo),張pai)撤缸鑀嘔huo)則將手機卡(ka)卡(ka)密在互聯(lian)網(wang)平台上進行銷售(shou),完成第(di)二道“洗錢”。最後(hou),“洗白”的資金由劉某某團伙(huo)進行代付,給賭博人(ren)員(yuan)提現(xian)。

“犯罪分(fen)子利(li)用(yong)第(di)四(si)方(fang)監管漏洞,利(li)用(yong)非法注冊企業信息以虛構交易方(fang)式進行收(shou)款、代付,層層收(shou)取利(li)益。這種非法資金支付結(jie)算業務是一種新型(xing)犯罪,隱蔽性強(qiang),對偵查帶(dai)來很(hen)大(da)的難度,目ke)qian)該類案件(jian)的打擊在全(quan)國還很(hen)少(shao)。”龍泉市公安局709專案組組長楊(yang)孔發說。

主犯竟(jing)是經(jing)濟法學(xue)研究生

8月21日(ri),在浙江省(sheng)公安廳(ting),人(ren)民銀行杭州、麗(li)水(shui)支行xiao) li)水(shui)市公安局zhi)拇da)力支持下,龍泉市公安局共派出(chu)警(jing)力120余名,分(fen)別(bie)在浙江、遼寧、湖(hu)南、山西、天津市等5省(sheng)份7地集(ji)中收(shou)網(wang),抓獲了以劉某某、易某、張pai)場?棠襯車熱ren)為首的4個(ge)犯罪團伙(huo)。截至目ke)qian),該案共抓獲犯罪嫌(xian)疑人(ren)28名,凍結(jie)資金6000余萬元。

從警(jing)方(fang)獲悉,該案的主犯劉某某竟(jing)然是一所名校(xiao)的經(jing)濟法學(xue)研究生,但(dan)是qian) ta)卻利(li)用(yong)高智商干了犯罪的勾(gou)當。抓捕(bu)劉某某時,他(ta)和妻子、孩子正準(zhun)備登機去日(ri)本旅游,孩子惶恐(kong)zhi)難凵shen)讓初為人(ren)父的專案民警(jing)葉俊勇至今(jin)難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個(ge)犯罪利(li)益團體(ti)中承擔(dan)著非法資金支付和結(jie)算的工作,是非法經(jing)營(ying)案件(jian)中最重(zhong)要的一環fa) 鸕轎 牟├教ㄌ ┬諢?淖饔yong)。

據劉某某交代,他(ta)是從2018年8月開始接(jie)觸(chu)第(di)四(si)方(fang)jie)?豆?鰨 bing)于2019年5月建(jian)立“華榮聚(ju)富”平台。該平台具有代付結(jie)算功能,上xian)胃涸鴝越jie)商戶資金流入,下游對接(jie)商戶資金流出(chu)。他(ta)注冊了多家空殼(ke)公司,利(li)用(yong)空殼(ke)公司在某支付公司內(na)注冊賬戶,一方(fang)面將商戶的資金進行流轉結(jie)算,另一方(fang)面將洗白的資金通(tong)過中轉以yuan)兜男(nan)問街(jie)?陡目停 bing)將獲利(li)部分(fen)支付給賭博平台。

警(jing)方(fang)提醒︰為賭博平台或詐騙(pian)犯罪等提供非法支付結(jie)算屬(shu)于犯罪。根據刑(xing)法第(di)二百二十五條規定,非法從you)倫式鷸?督jie)算業務,擾亂(luan)市場秩序,情節嚴xian)zhong)的,處(chu)五年以下有期徒刑(xing)或者拘役,並(bing)處(chu)或者單處(chu)違(wei)法所得一倍以上五倍以下罰(fa)金;情節特別(bie)嚴xian)zhong)的,處(chu)五年以上xian)釁諭叫xing),並(bing)處(chu)違(wei)法所得一倍以上五倍以下罰(fa)金或者沒收(shou)財(cai)產。(完)

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